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大马男子骗中国老板账户被冻结 来华解冻被捕

2019-04-12 00:44编辑:admin人气:


  璧山一老板中了“解冻二战美军资产”骗局,4个月被骗84万元。幸运的是,由于他报警及时,骗子还没来得及转移资金,账户就被冻结。被冻结的账户资金高达600多万元,骗子为了“丢车保帅”,从马来西亚来华,结果刚入境就被擒。

  本月中旬,璧山一个姓林的老板到璧山区公安局报案,称有人用QQ聊天的方式累计诈骗了他84万余元。

  骗术说起来大家都觉得有些离谱——骗子谎称有笔二战美军的高额退休金目前被冻结,只要支付600元作为启动解冻程序的资金,就可以领到上百万的奖金。于是,今年7以来,信以为真的林某共向嫌疑人提供的九个银行账户汇款84万余元。

  案情重大。璧山区公安局高度重视,刚刚组建的反信息诈骗中心立即投入实战,在璧山当地银行的协助下,对涉案的九个账户进行资金查询,并第一时间通过与银行之间建立的联动机制,对可疑账户进行止付锁控,确保受害人资金不被嫌疑人转移。

  争取到宝贵的办案时间后,民警跟进完善法律手续,对涉案账户中670余万元可疑资金进行了冻结。民警奔赴涉案账户开户行所在地——广东省江门市展开进一步调查。

  警方通过分析发现,其中一个涉案账户持有人马来西亚籍男子蔡某具有重大作案嫌疑。在广东当地警方配合下,他们将刚从口岸入关的蔡某抓获。

  蔡 某交代,他负责通过这些银行账户为他人将人民币兑换成马币并从中获利。被璧山警方冻结的一个农业银行账户,从2013年6月开户至今资金净流入多达 4400余万元,净流出3800余万元。该团伙原本打算一次只骗600元,但是要求多分成的受害人成倍加码,最近的资金流入高达600多万,都还没来得及 转移就被冻结。

  蔡某返回中国的目的,是到银行办理账户解冻手续。他原本打定的主意是丢车保帅——即便是被质疑账户有异常,大不了就承认异常,把最近的几笔从大陆流入的资金冻结,而此前其他地方流入的资金可以支取出来。

  他哪里知道,警方通过跨境联动机制,掌握了他资金异常的所有证据,待他刚入境就将他控制。目前,蔡某因涉嫌诈骗已被璧山警方刑事拘留,由此案牵扯出的跨国通讯网络诈骗案也正在进一步侦办中。

  11 月9日,璧山区公安局联合区财政局金融办制定下发了《璧山区通讯(网络)诈骗犯罪“资金链”防控办法(试行)》,银行和公安分别安排专人负责涉诈账户的冻 结工作,确保第一时间对被骗资金进行快速止付锁控。原则上可对全国范围内的涉案账户临时锁控。办法规定银行在接收到涉案账户信息后,查询资金反馈时间原则 上在接到电话后的10分钟内;如涉案账户是本地账户,响应冻结时间为20分钟内,最快几分钟;如涉案账户为异地账户,响应冻结时间为40分钟内。

  警 方根据此前发生的诈骗案件梳理出的一个资金转移时间规律,“一般而言,诈骗分子对于大额涉诈资金的转移平均用时1个小时左右,因此设定响应冻结时间为40 分钟,基本可以确保涉诈资金不被转移。这也就是说,如果遇到诈骗,在20分钟内报案,有希望追回损失。”反信息诈骗中心主任伍悦介绍。

  11月17日,璧山警方又同辖区电信、移动、联通三大通讯运营商签订《璧山区通讯(网络)诈骗案件虚假信息防控合作协议》。按照协议,只要公安机关把掌握核实的诈骗电话号码通报给运营商,运营商就对该号码进行封锁、阻断,从源头上控制诈骗犯罪行为。

(来源:未知)

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